Главная страница - Новости с сайтов

Лицензии лишился еще один банк



Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у "БАНК КРЕДИТОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (КБ "ПРОМКРЕДИТБАНК"). Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением КБ "ПРОМКРЕДИТБАНК" требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В частности, по данным Департамента внешних и общественных связей Банка России, "ПРОМКРЕДИТБАНК" не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Так, например, во второй половине февраля - марте 2008 года отдельными резидентами - клиентами банка на систематической основе проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Общий объем операций по таким сделкам за указанный период составил около 9 млрд. рублей.

rokf.ru




Похожие по содержанию материалы раздела: Добыча нефти и газового конденсата в РФ в январе-мае сократилась на 0.5% до 202 млн т. Курс доллара и евро на 18 июня Фьючерсы на американские индексы изменяются разнонаправлено Рынок консолидируется вблизи уровня 2400 пунктов по Индексу РТС. Продолжается рост в черной металлургии и электрогенерации На российском рынке сохраняется нейтральная динамика, рост возможен при условии стабилизации Азия: Падение "коммодитиз" обвалило нефтяной и горнодобывающий сектор Цена золота в банках повысилась За два года до сочинской Олимпиады будет запущен ее виртуальный вариант Продажи иномарок в России сократились В Москве пройдет конгресс по развитию атомной энергетики За пять месяцев через Маньчжурию Россия поставила в Китай 491 тонну железной руды С начала года российский ВВП вырос на 8,4 проц. Золото дешевеет на фоне укрепления доллара Опубликован текст законопроекта «О коллекторской деятельности» НДС надо снижать до 12% Хоронить доллар пока рано Международные резервы РФ побили очередной рекорд По состоянию на 14:00 мск индекс РТС повысился на 4,32 пункта (0,19%) и составил 2315,05 пункта За выход в четвертьфинал сборной России обещано €7 млн.

(c) 2008
Видеонаблюдение,
охранная и
пожарная сигнализация