ВЗГЛЯД ЮРИСТА. ЗАБЫЛИ ПРО ИНТЕРПОЛ

Россия пока осталась в "черном" списке ФАТФ, в отличие от Венгрии и Израиля. Мы уже боремся с отмыванием, но пока неэффективно. Почему? Владимир ОВЧИНСКИЙ, доктор юридических наук. Битва за исключение из "черных списков" ФАТФ уже дала положительные результаты и прежде всего для самой России. За довольно сжатые сроки наша страна присоединилась к Конвенции Совета Европы по борьбе с отмыванием и Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Принят Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Создан Комитет по финансовому мониторингу, призванный координировать действия всех государственных органов в борьбе с отмыванием денег, и этот комитет принят в международную группу финансовых разведок "Эгмонт". Разработан целый комплекс нормативных актов и рекомендаций Центрального банка на данном направлении. Иными словами, сделано то, чего не делалось все годы преобразований в стране. И это - безусловно прогресс. Но, как часто бывает, быстрота в решении вопросов бьет по качеству. Две указанные выше конвенции ратифицировали, но забыли ратифицировать Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, которая наполовину посвящена вопросам борьбы с отмыванием денег и конфискации доходов, полученных преступным путем. При принятии Федерального закона о противодействии отмыванию не учли последних рекомендаций ФАТФ для стран, которые недостаточно активно действуют на этом направлении. При создании Комитета по финансовому мониторингу по каким-то причинам не наделили его оперативно-розыскными функциями. А без этих функций называть данный комитет органом финансовой разведки весьма проблематично. Совершенно непонятной выглядит и ситуация с ликвидацией Межведомственного центра (при МВД) по противодействию легализации преступных доходов, созданного по решению правительства России в 1999 году. Этот центр объединял представителей всех субъектов оперативно-розыскной деятельности, ведущих борьбу с отмыванием, - МВД, ФСБ, Таможенного комитета и Налоговой полиции. Без него невозможно состыковать потоки оперативной информации. У главного координатора борьбы с отмыванием - Комитета по финансовому мониторингу работать с этой информацией нет правовых оснований. Решение по ликвидации центра действительно выглядит весьма странно, тем более что российский опыт объединения различных оперативных служб в борьбе с отмыванием был взят на вооружение в других странах. Все эти правовые и организационные огрехи поправимы и могут быть исправлены к октябрю. Но необходимы и инициативные действия российских правоохранительных органов и спецслужб по реальной борьбе с отмыванием грязных денег. В связи с этим весьма кстати было бы восстановление правового статуса российского бюро Интерпола (который в последние годы был искусственно занижен), создание при нем Центра международного сотрудничества по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, организация совместно с Генеральным секретариатом Интерпола в Лионе международных спецопераций по борьбе с отмыванием грязных денег. Тем более что соответствующих материалов в российском бюро Интерпола за более чем десятилетний период накоплено достаточно. ДОСЬЕ "МН". Россия находится в "черном" списке Международной комиссии по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ) с июня 2000 года. Список составлен на основании 40 рекомендаций ФАТФ. Кроме нас в нем значатся еще 14 стран и территорий: острова Кука, Доминика, Египет, Гватемала, Гренада, Индонезия, Маршалловы Острова, Мьянма, Ниуэ, Науру, Филиппины, Сент-Винсент и Гренадины, Нигерия, Украина. В настоящее время ФАТФ формирует новый "черный список", в который войдут страны, не противодействующие финансированию терроризма.