Мошенничество как двигатель экономики

Расследование крупномасштабных афер при сделках по продаже алюминия продолжают сотрудники Главного управления по борьбе с экономической преступностью (ГУБЭП) МВД России. По версии следствия, ряд фирм, экспортирующих металл на Запад, попытались незаконно взять у государства 200 миллионов долларов. При этом мошенники ловко использовали пробелы в налоговом законодательстве. Предприятиям, которые вывозят за рубеж конкурентоспособную отечественную продукцию, российское правительство возвращает 20 процентов от ее цены (так называемый налог на добавленную стоимость). По мнению оперативников ГУБЭП, сам механизм выплат продуман и проработан слабо, этим и пользуются иные предприниматели, желающие обогатиться не за счет своего бизнеса, а за счет государственной казны. Схема мошенничеств, о которых идет речь, оказалась крайне незамысловатой. Дельцы учреждали около десятка подставных фирм, зарегистрированных на утерянные гражданами или фальшивые паспорта. Все их счета были открыты в питерском Петро-Аэробанке. Первая фирма покупала на каком-нибудь заводе низкокачественный алюминий или другой металл и начинала перепродавать его по цепочке другим подобным фирмам. Третья или четвертая подставная фирма в этой схеме перечисляла государству за товар все необходимые выплаты, в том числе и НДС. А потом... Аферисты продолжали перепродавать низкокачественный алюминий подконтрольным им фирмам, но во время этих сделок цены на металл резко росли. Поэтому, когда груз доходил до последнего в цепочке предприятия, стоил он уже в десятки раз больше, чем в начале своего длинного и долгого путешествия. Именно по этой завышенной цене последняя фирма продавала алюминий какому-нибудь иностранному предприятию, тоже контролируемому теневыми дельцами. После чего она (то есть последняя) требовала от государства возврата 20 процентов стоимости товара. Причем делала это в соответствии с налоговым законодательством. Первыми забили тревогу представители налоговой инспекции Санкт-Петербурга, у которых некое ООО "СВС" потребовало 260 млн. рублей за проданный в Венгрию алюминий. И хотя предоставленные коммерсантами документы были оформлены по всем правилам, налоговики решили обратиться в ГУБЭП. Оперативники, изучив судьбу и путь всего лишь одной партии металла, обнаружили для себя немало интересного. Как выяснилось, в начале года зарегистрированное в Горно-Алтайске ООО "Операционные системы" купило у Саянского алюминиевого завода партию дешевого алюминия - менее чем за миллион рублей. После этого заработала придуманная мошенниками схема. Фирмы-посредники со счетами в упомянутом питерском банке принялись продавать металл друг другу, постоянно взвинчивая цену. В конце концов фирма "СВС" через дочернюю компанию продала алюминий за рубеж, указав в таможенных документах 1,5 миллиарда рублей, что в сто раз превышало его первоначальную стоимость и реальную цену. Деньги же бизнесмены потребовали у петербургских налоговиков. По словам оперативников, все участвующие в сделках предприятия контролируются одним и тем же человеком, который имеет самое прямое отношение к Петро-Аэробанку. В этот же банк должны были перечисляться государственные деньги, которые потом уплывали оттуда в Англию и на Кипр. Обыски, проведенные в центральном офисе этого банка и в 16 филиалах, дали любопытный для следствия улов. В одном из кабинетов финансового учреждения удалось обнаружить пакет документов, подготовленных для отправки в налоговую инспекцию. На этот раз дельцы собирались потребовать из казны государства 40 миллионов долларов за проданную ими на Запад партию марганца и промышленного оборудования. Согласно изъятым в банке документам, как уверяют в ГУБЭП, аферисты собирались опустошить казну более чем на 200 миллионов долларов. На сей раз им это сделать не удалось. Но сколько казенных денег они уже прикарманили и перевели на зарубежные счета, покажет следствие, которое, учитывая фигурирующие в нем суммы и действующих лиц, обещает быть непростым и нескорым.