Главная страница - Публикации

FATF держится за Россию



"России больше не место в черном списке FATF. Нас просто обязаны из него исключить" - такие заявления российские чиновники делают уже второй год подряд, с того самого момента, как в августе 2002 года президент подписал закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". И тем не менее Россия по-прежнему находится в черном списке. И вычеркнуть страну из списка члены FATF совсем не торопятся. Возможно, это им просто невыгодно. Присутствие России в черном списке FATF явно затянулось. Страна в нем значится с лета 2000 года, когда список был впервые опубликован. За прошедшие два с лишним года состав стран, входящих в список, несколько изменился. Например, из него были исключены такие государства, как Венгрия, Израиль, Ливан, Лихтенштейн, острова Сент-Китс и Невис, Багамские и Каймановы острова, а одно из освободившихся в списке мест в сентябре 2001 года заняла Украина. Россия же засела в списке намертво. В этом не было бы ничего удивительного, если бы страна ничего не предпринимала бы в борьбе с отмыванием преступных доходов. Однако Россия старается. Причем весьма активно. Так, в августе прошлого года в России появилось соответствующее законодательство, а в феврале 2002 года к работе приступили финансовые разведчики - был создан комитет по финансовому мониторингу (КФМ). Начиная с этого момента разведчики ежедневно получают до 1,5 тыс. сообщений (в первую очередь от банков) о подозрительных (с точки зрения возможного отмывания преступных доходов) операциях, тщательно их анализируют и передают материалы в правоохранительные органы. Таким образом уже возбуждено несколько уголовных дел. Более того, КФМ в соответствии с требованиями FATF активно подключился к борьбе не только с отмыванием, но и с финансированием терроризма (заметим, даже не дожидаясь внесения всех необходимых поправок в законодательство). А специально к визиту экспертов FATF Госдума сразу в двух чтениях (втором и третьем) приняла поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Поправки также были приняты в Кодекс об административных правонарушениях (ужесточается ответственность организаций, обязанных представлять в КФМ информацию о подозрительных сделках клиентов). Таким образом, все претензии FATF к российскому законодательству оказались сняты. Кстати, экспертов организации главе КФМ Виктору Зубкову пришлось прямо-таки уговаривать приехать в Россию именно сейчас, накануне очередной сессии FATF (первоначально они, ссылаясь на предусмотренные в организации процедуры, планировали это сделать позднее). За прошедшее с августа 2001 года время FATF собиралась уже трижды, а решение в отношении России до сих пор не принято. Единственное, чего достигла страна: FATF не вводит против России никаких дополнительных санкций (организация, если сочтет нужным, может рекомендовать своим членам вообще не иметь дел с деньгами, происходящими из проштрафившейся страны), так как придраться ей, в общем, не к чему. Впрочем, достаточно уже и того, что российские деньги на Западе по-прежнему считаются подозрительными, что, естественно, не идет на пользу ни российскому бизнесу, ни государству в целом. Почему FATF тянет время? Ответ напрашивается сам собой - странам, входящим в эту организацию, и в первую очередь ее лидеру США, это просто удобно. Ну чем плохо иметь дополнительный политический рычаг влияния на такую большую страну? Кстати, косвенно это подтверждают и эксперты, имеющие непосредственное отношение к FATF. В частности, недавно в Москве побывал бывший руководитель финансовой разведки Швейцарии Даниель Телесклаф (Daniel Thelesklaf). На вопрос одного из журналистов, почему Россия включена в черный список, а такая страна, как Ливия, где с противодействием терроризму и отмыванию преступных доходов, очевидно, есть проблемы, в списках не значится, он ответил в таком духе: "Да, в Ливии есть проблемы. Но Ливия - страна маленькая, а Россия - большая. С нее и спрос больше". А говоря о перспективах России быть исключенной из черного списка FATF уже в октябре 2002 года, господин Телесклаф порекомендовал российским чиновникам "набраться терпения, и тогда Россию, может быть, исключат из списка FATF уже в октябре, а может, еще через полгода". Но ведь Россия не единственная "большая страна" в мире, к которой у FATF должны быть претензии. Взять хотя бы США: там тоже выполняются далеко не все рекомендации FATF, что организация, кстати, неоднократно признавала. И тем не менее вопрос о возможном включении США в черный список не стоит. Более того, США активно пользуются услугами офшоров, с которыми FATF пытается бороться. Борьба эта почему-то не распространяется на такие популярные у американских компаний офшоры, как, например, штаты Мэн, Делавэр и ряд других. По сути, стараниями FATF и ее членов происходит передел рынка офшорных услуг: вытесняются офшоры, которыми пользуются развивающиеся страны и Россия, и одновременно усиливаются офшоры США и Европы. И с этой точки зрения желание задержать Россию в черном списке как можно дольше вполне понятно. Так что вопрос об исключении России из списка на октябрьской сессии FATF по-прежнему остается открытым. Не исключено, что придется подождать как минимум до следующей сессии FATF, которая состоится в феврале 2003 года. Правда, к тому времени FATF приступит к составлению нового черного списка, куда должны быть включены страны, недостаточно активно противодействующие финансированию терроризма. И соблазн включить туда Россию, чтобы продолжать выдвигать стране все новые требования и держать ее на коротком поводке, у FATF будет очень велик.

ГАЛИНА ЛЯПУНОВА. "Коммерсант-DAILY", 7.10.02




Похожие по содержанию материалы раздела: В станицах готовы к команде "В ружье!" ДЕЙСТВИЯ СПЕЦНАЗА ВОЙДУТ В УЧЕБНИКИ. "АЛЬФА" И "ВЫМПЕЛ" ВЕРНУЛИ НАМ ЧУВСТВО УВЕРЕННОСТИ И ЗАЩИЩЕННОСТИ Киркоров не поскупился на охрану Вы заметили усиление режима безопасности? Все об авторском праве и смежных правах Как поссорились следователь ФСБ с агентом ФБР Московские спектакли: билеты не сданы, охрана усилена НА АЭС БОЕВИКАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. "В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ БУДЕМ ВЗРЫВАТЬ АТОМНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ..." НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНА УГРОЗА ТЕРРОРИСТОВ? Силовиков станет меньше Дэвида Бекхема охраняют командос ЩИТ ИЛИ МЕЧ? КТО БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ - ТОТ НАШ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДЧИКОВ ВОЗЬМУТ ПОД ОХРАНУ Причинение материального ущерба на объектах - ноль У охраны не бывает "рано" Банкиры взяли памятники в свои руки И грянул рукопашный бой Сирена в ночи МАШИНЫ ПОСТАВЯТ НА СИГНАЛИЗАЦИЮ В МИЛИЦИИ

(c) 2008
Видеонаблюдение,
охранная и
пожарная сигнализация