Финансовая разведка начинает работу

Созданная не так давно российская финансовая разведка взялась за дело без лишнего промедления. Уже начата оперативная разработка "организаций и физических лиц, которые могут быть или были причастны к терроризму". Сложностей здесь хватает. Главная заключается в том, что в финансовой подпитке террористических группировок нельзя исключать использование так называемых "чистых денег". По данным спецслужб, здесь задействованы каналы благотворительных фондов и организаций, "благотворительные" пожертвования. Тем не менее и российские, и зарубежные специалисты говорят о том, что в стране в кратчайшие сроки создана основа эффективной борьбы с криминалом в финансовой сфере. Отработаны и налажены систематический сбор и анализ информации по всем финансовым операциям объемом свыше 600 тысяч рублей, выявление подозрительных сделок и передача материалов по ним в правоохранительные органы. Мониторинг охватывает финансовые учреждения всех категорий - банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды. Ежедневно органы финансовой разведки получают до 1,5 тысячи сообщений в электронном виде как из российских, так и из иностранных источников. При этом утечка информации исключена, поскольку ее передача обеспечена надежной защитой. Финансовая разведка совместно с российским Министерством иностранных дел определила около 26 стран, которые "представляют интерес в плане борьбы с криминалом в финансовой сфере". С некоторыми из этих стран планируется заключить соглашения о сотрудничестве. Причем с такими странами, как Италия, Бельгия, Чехия и Панама, подобные соглашения уже подписаны. В ближайшее время будет начато сотрудничество с британской финансовой разведкой.