В РФ вступил в силу закон о противодействии отмыванию преступных доходов
С сегодняшнего дня вступает в силу обновленный закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Документ обязывает российские банки, ломбарды и страховщиков особо следить за источниками происхождения денег и операциями иностранных бизнеменов, топ-менеджеров, а также их родственников.
Например, прежде чем перечислить деньги, банк должен будет установить точное название организации или данные физического лица, его ФИО, ИНН, адрес, место рождения. Эти сведения нужно сообщать в Росфинмониторинг. Вести.ru
 Похожие по содержанию материалы раздела: Сегодня отмечают день войск радиационной, химической и биологической защиты В Дагестане уничтожено семейное формирование "Буйнакский джамаат", готовившее захват школы Виталий Калоев вернулся в Россию Госдума расширяет уголовную ответственность за оборот наркотиков Убит полковник центрального аппарата Минобороны РФ С первого сентября УГИБДД начинает общегородскую акцию «Маленький пассажир» В Генштабе Вооруженных сил начала работать "горячая линия" по вопросам призыва на службу Дело об ограблении барнаульского "Зернобанка" передано в суд Начинается новый этап! В Москве грабители убили инкассатора и завладели 8 миллионами Челябинской охране не дают зарплату Оглашен приговор по делу о взрыве охранного предприятия "Беркут" Количество преступлений среди военнослужащих по контракту растет Представлен проект нового городского закона Частный охранник "заминировал" игровой клуб (Волгоградская область) 15 ноября - День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью Москва больше не самый играющий город мира На Камчатке ликвидирован семейный наркоподряд В Москве появились исламские кварталы
|
