Главная страница - Новости безопасности

В Москве раскрыта банда, отмывшая более 60 миллиардов рублей



В Москве пресечена деятельность крупной организованной преступной группы, которая занималась "обналичкой". Как передает Интерфакс, операцию провели сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД вместе с ФСБ и финансовой разведкой.

По словам начальника пресс-группы УБЭП ГУВД Москвы Филиппа Золотницкого, члены преступной группы провели более 7 тысяч незаконных банковских операций с общим оборотом более 60 миллиардов рублей.

Операция против нее началась более года назад. В поле зрения оперативников попало несколько десятков фирм, которые не вели финансово-хозяйственной деятельности, однако на их счета поступали крупные суммы денег. К расследованию были привлечены оперативники ФСБ и служащие финмониторинга.

Правоохранительные органы вышли на организованную преступную группу, которая под видом предпринимательской деятельности проводила незаконные финансовые операции, направленные на легализацию и отмывание денежных средств, полученных преступным путем.

Группа действовала по следующей схеме: клиенты, желающие обналичить деньги с целью ухода от налогов, перечисляли деньги на счета фирм-однодневок, после чего эти денежные средства переводились на счета физических лиц в десятки российских банков и там обналичивались. Оперативники УБЭП провели несколько десятков обысков, в ходе которых у членов преступной группы было обнаружено большое количество поддельных печатей различных коммерческих банков России, поддельные бланки векселей, поддельные печати и штампы госорганов, а также большое количество документов, свидетельствующих о проведении незаконных финансовых операций участниками преступного сообщества.

Грани.ru




Похожие по содержанию материалы раздела: Сергей Лавров подвел итоги внешней политики РФ в 2007 году Срок военной службы в России с 1 января 2008 года сокращается до 12 месяцев В посольстве Мьянмы в Москве найден мертвый дипломат ФМС планирует в 2008 году выдать более 1 млн биометрических загранпаспортов Следствие исключило версию "терроризм" как причину взрыва в Воронеже В Новосибирске раненый милиционер прикрыл толпу от выстрелов бандита Пьяный мужчина поджег себя и свою жену В Нижнем Новгороде под автобусом нашли гранату На повестке дня ШОС вопросы борьбы с терроризмом Жители Новосибирска до сих пор остаются без тепла На Рождество храмы будут охранять усиленные наряды милиции За минувшие сутки в Москве от морозов пострадали девять человек, трое из которых погибли Московские спецслужбы обезопасили «ртутный» лифт Der Tagesspiegel: россияне недовольны новогодними каникулами - свободное время некуда деть В Ульяновской области убиты сразу трое сотрудников милиции На измайловском вещевом рынке совершена крупная кража Милиционеры в Екатеринбурге задержали охранников, похитивших более 4 млн рублей В Чечне ликвидирован крупный тайник боевиков На российско-украинской границе задержан россиянин с огнестрельной контрабандой

(c) 2008
Видеонаблюдение,
охранная и
пожарная сигнализация