Арестованы мошенники, незаконно обналичившие миллиарды рублей
Сотрудники милиции задержали четверых подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности в Санкт-Петербурге. Как передает пресс-служба ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу, все задержанные, среди которых одна женщина, сейчас находятся под арестом.
По данным следствия, преступная группа была создана в 2006 году. В милиции полагают, что мошенники обналичили денежные средства двум десяткам юридических лиц за вознаграждение в размере от 4,8% до 8%, используя банковские счета в финансовых учреждениях Петербурга и Уральского федерального округа.
В пресс-службе ГУ МВД по СЗФО отметили, что суммарный оборот денежных средств по счетам задержанных в период с июня 2006 г. по июль 2007 г. превысил 2 млрд руб., а извлеченный доход составил порядка 5 млн рублей.
При проведении обысков в офисе и дома у арестованных сотрудники правоохранительных органов обнаружили деньги в сумме 2,5 млн руб., поддельный паспорт, печати десяти организаций и платежные документы.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Кроме того, на счета десяти фирм, предположительно созданных злоумышленниками для своих махинаций, наложен арест. РБК
 Похожие по содержанию материалы раздела: В Тюменской области милиционера обвиняют в избиении двух мальчиков в детском лагере Двойное убийство в игровом павильоне Ачинска раскрыто Два человека погибли в московском метро за вчерашний день Мурманские пограничники поймали "Летучего голландца" Столичный поджигатель машин спалил еще один автомобиль В столице задержана группа мошенников, продававшая лекарство от клещей В Абакане зафиксировано массовое отравление детей На Петровско-Разумовской аллее в столице сгорел магазин На юге Москвы неизвестные совершили разбойное нападение на АЗС Столичный префект объявил награду за решение проблемы парковки Нефтяники пресекают грабежи на месторождениях Милиция проверила брянские ЧОПы Дело принципа Кровавый таксист расстреливал своих пассажиров Приставы начали стыдить злостных неплательщиков алиментов с монитора в центре города Тысячи москвичей наблюдают за проходом военной техники В Москве сегодня начались одиночные пикеты в защиту политзаключенных В Балтийском стрелковом центре продолжается подготовка юных стрелков Ночью на севере Москвы сгорел еще один автомобиль
|
